В Україні планується створення спеціального реєстру банківських клієнтів, що підлягатимуть посиленому контролю. Відповідний проект документу передбачає формування списку осіб, які надають у користування свої банківські картки третім особам.
Йдеться про проект Закону України №14161 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю», який оприлюднив УНІАН.
Основні положення ініціативи полягають у наступному:
- створення та ведення реєстру клієнтів банків, чия діяльність викликає підозри або потребує додаткового нагляду;
- включення до списку осіб, які передають у користування свої платіжні картки іншим особам, що може свідчити про ризикові операції;
- посилення моніторингу фінансових транзакцій для запобігання можливим зловживанням та протидії незаконним діям.
Законопроект спрямований на удосконалення системи фінансового контролю в державі та забезпечення прозорості у сфері банківських операцій. За інформацією, наведеною народними депутатами, документ може стати важливим інструментом у мінімізації ризиків у сфері платіжних послуг.