Ілан Шор, проросійський молдовський бізнесмен, за даними блокчейн-компанії Elliptic, використав криптовалюту на суму 8 мільярдів доларів для допомоги Росії у обході санкцій та втручанні у майбутні парламентські вибори в Молдові. Ця інформація стала відомою 26 вересня після витоку документів із компаній, пов’язаних із Шором.
Відомості надійшли на фоні посилення проросійської пропаганди Кремля в соціальних мережах напередодні виборів, які мають відбутися 28 вересня.
За результатами аналізу витоку, проведеного Elliptic, гаманці, пов’язані з групою А7 Ілана Шора та суміжними структурами, отримали приблизно 8 мільярдів доларів у стабільних монетах, починаючи з початку 2024 року. Ці кошти використовувалися для створення інфраструктури, що підтримує діяльність Шора, зокрема для розробки додатку, який керує виплатами політичним активістам у Молдові.
Ілан Шор, засуджений у 2017 році за розкрадання понад мільярда доларів із молдовських банків, переховувався в Ізраїлі, а згодом у Росії, яка надала йому громадянство. У 2022 році Сполучені Штати ввели санкції проти Шора за сприяння Росії у підриві демократичних виборів у Молдові. У серпні група А7, частково належна російському державному банку «Промсвязьбанк», була внесена до чорного списку США.
У липні Ілан Шор повідомив про участь свого проросійського блоку «Перемога» у майбутніх парламентських виборах, долучаючись до інших сил, сприятливих для Росії, які борються проти проєвропейської партії PAS президента Маї Санду.
Витоки документів демонструють залежність групи А7 від криптовалют, зокрема стабільної монети Tether (USDT) та рублево-забезпеченої стабільної монети під назвою A7A5, для переміщення коштів через кордони й фінансування кампаній з про-російського впливу. У чатах зафіксовані обговорення використання криптовалют для оплати роботи серверів, виборчих додатків та виплат активістам.
За повідомленням Bloomberg від 22 вересня, витоки документів Кремля розкривають багатоетапну стратегію ослаблення партії Санду та підтримки проросійських політичних сил. За день до цього BBC оприлюднила власне розслідування, яке виявило мережу, фінансовану Росією, що пропонує платежі громадянам Молдови за поширення пропаганди та дезінформації з метою дискредитації уряду Санду.
Тактика Кремля включає:
- залучення громадян Молдови, які перебувають за кордоном, для голосування на іноземних дільницях;
- організацію протестних акцій на території країни;
- проведення масштабних дезінформаційних кампаній в інтернеті.
BBC повідомляє, що працівники розслідувань у статусі інсайдерів зафіксували, як пов’язані з Шором особи платили молдованам за таємний набір виборців на користь проросійських опозиційних партій та проведення фіктивних опитувань від імені неіснуючої організації.