Схема економічного шахрайства
Правоохоронні органи в Одесі викрили чоловіка, який за грошову винагороду погодився офіційно зареєструвати підприємство на власне ім’я. Ця компанія надалі використовувалась задля мінімізації податкових зобов’язань.
Про інцидент повідомляє Територіальне управління Державного бюро економічної безпеки (ТУ ДБЕБ) в Одеській області. За 10 тисяч гривень підозрюваний оформив на себе фірму, яка офіційно займалася гуртовою торгівлею зерном. Втім, насправді він не брав участі в управлінні підприємством — всі документи підписували та оформлювали інші особи.
Механізм функціонування схеми
Слідчі встановили, що реквізити даної компанії використовувалися у діяльності так званого «конвертаційного центру». Його роль полягала у перетворенні безготівкових грошей в готівкові кошти через аграрне підприємство для суб’єктів реального сектора економіки.
Зазначимо основні факти:
- Підприємство офіційно здійснювало гуртову торгівлю зерновими культурами.
- Фактично ж управління та підписання документів здійснювалися іншими особами.
- Компанія була інструментом для «конвертації» безготівкових коштів у готівку.
«Суд визнав одесита винним у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи», — повідомив керівник ТУ ДБЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Суд ухвалив рішення про накладення штрафу у розмірі 136 тисяч гривень на підозрюваного. Крім того, йому заборонили протягом двох років обіймати керівні або матеріально відповідальні посади в державних, комунальних та приватних установах.
Джерело: ТЕПЛОДАР.BIZ.UA