31-річний житель Вилкового в Одеській області постане перед судом за участь у шахрайській схемі та підписання документів із недостовірними відомостями. За грошову винагороду він погодився стати формальним власником і директором паливної компанії, не плануючи фактично керувати нею.
За даними територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) в Одеській області, підприємство використовували для проведення фінансових операцій. Через реквізити цієї компанії здійснювали безготівкові перерахування, які пізніше конвертували у грошові кошти.
Директор був офіційно, керування – відсутнє
За версією слідства, компанія спеціалізувалась на оптовій торгівлі паливними продуктами. Водночас фірма неодноразово змінювала юридичну адресу, власників та керівників. Наприкінці 2023 року до цієї схеми був залучений мешканець Вилкового.
Чоловіку пропонували щомісячну оплату в розмірі 300 доларів за те, щоб він офіційно став засновником і директором підприємства. Він погодився, підписав необхідні документи і був зареєстрований у державному реєстрі як керівник і власник.
«Фактично підприємством він не керував і господарської діяльності не здійснював», — повідомляють у відомстві.
Реальної роботи в рамках підприємства чоловік не виконував і не приймав жодних господарських рішень. Правоохоронці встановили, що через реквізити компанії проходили безготівкові операції з подальшим виведенням коштів у готівку.
Чоловіку повідомлено про підозру у підписанні документів із неправдивими відомостями. У разі доведення провини йому загрожує:
- Штрафні санкції;
- Позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років;
- Заборона на певний період обіймати окремі посади або здійснювати визначену діяльність.