В Одесі суд виніс вирок жінці, яка погодилася виконати роль номінальної директорки та оформити підприємство на власне ім’я за певну винагороду. За інформацією Територіального управління Державного бюро економічної безпеки в Одеській області, дана компанія існувала суто формально і використовувалася виключно для проведення фіктивних фінансових операцій. Через це підприємство інші фірми нібито здійснювали закупівлю товарів або послуг, після чого кошти виводили у готівку й повертали замовникам.
Директорка «лише на папері»
Мешканка Одеси погодилася оформити на своє ім’я компанію, яку планували зайняти оптовою торгівлею металевими виробами. Проте фактично вона не керувала діяльністю підприємства та не брала участь в управлінні бізнес-процесами. Жінка не здійснювала жодних фінансових операцій, а також не підписувала основні документи, потрібні для функціонування компанії. За свою номінальну роль у схемі вона одержала винагороду у розмірі 8 тисяч гривень. Весь пакет необхідних документів оформлювали і підписували інші особи.
«Розслідування стосовно інших учасників триває в рамках окремого кримінального провадження», — додали у відомстві.
Компанія-„прокладка“ використовувалася для приховування фактичних фінансових потоків, а саме:
- інші підприємства перераховували на рахунок цієї фіктивної фірми кошти за умовно придбані товари або послуги;
- згодом гроші переводили у готівку;
- отримані кошти повертали замовникам.
Таким чином учасники схеми маскували рух фінансів і зменшували податкові зобов’язання перед державою.
Суд визнав жінку винною у підробці документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи. Їй було призначено штраф у розмірі 136 тисяч гривень. Крім того, на три роки їй заборонили обіймати керівні та матеріально відповідальні посади у підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.