Служба безпеки України разом із Національною поліцією ліквідували в Одесі підпільний кол-центр, який спеціалізувався на шахрайських схемах у сфері криптовалют. Зловмисники під виглядом «вигідних інвестицій» у цифрові активи виманювали кошти в українських та іноземних громадян, після чого спустошували їхні електронні гаманці.
Фото: правоохоронці розкрили масштабну схему криптовимагань в Одесі; співпраця СБУ та Нацполіції призвела до ліквідації підпільного кол-центру.
Ключові факти:
- Організатори та працівники кол-центру діяли підпільно, координуючи масові кампанії із заволодіння коштами інвесторів.
- За оцінками слідства, шахраї отримували до 100 тисяч доларів США на місяць від обману громадян України та іноземців.
- Жертв підбирали і заманювали через месенджер Telegram та через фейкові вебсайти, на які був впроваджений шкідливий код — так званий «дрейнер», що дозволяв виводити кошти з електронних гаманців.
- Чотирьом фігурантам провадження повідомлено про підозру; їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.
Інформація про правові кваліфікації:
Фігурантам оголошено підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
- Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Додаткові відомості:
- Оперативно-слідчі дії проводилися у взаємодії між підрозділами СБУ та органами Національної поліції.
- Використання фейкових платформ і шкідливого програмного забезпечення було частиною методики, що дозволяла моніторити й віддалено отримувати доступ до електронних рахунків потерпілих.
