Слідство встановило, що фігуранти справи систематично закуповували заборонені речовини оптом, після чого фасували їх та збували різними способами. Основними методами розповсюдження була організація “закладок” і використання поштових сервісів. З метою конспірації та ускладнення виявлення злочинної діяльності, наркодилери застосовували вигадані анкетні дані, а сам товар ретельно маскували, ховаючи його у посилках разом з одягом.
Отже, схема діяльності включала такі ключові етапи:
1. Масові закупівлі заборонених речовин.
2. Порціонне фасування партій товару.
3. Використання інноваційних каналів збуту:
- створення та розповсюдження за допомогою системи “закладок”;
- пересилання через поштові служби.
4. Використання хибної ідентифікаційної інформації для уникнення виявлення.
5. Замаскування товару в посилках із речами, зокрема одягом, для мінімізації ризику виявлення.