Правоохоронні органи України завершили розслідування справи про розкрадання коштів за участю олігарха Ігоря Коломойського, справу готують до судового розгляду, повідомило 23 липня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у пресрелізі.
Коломойський, колишній власник найбільшого банку України — ПриватБанку, і п’ять його спільників у 2023 році були звинувачені у відмиванні грошей та шахрайстві. Їх обвинувачують у привласненні 9,2 млрд грн (250 млн доларів) з ПриватБанку.
Це одне з найбільших розслідувань корупції в історії України.
Коломойський був спільним засновником ПриватБанку у 1992 році, але у 2016 році він втратив право власності на банк, який перейшов у державну власність через залишений після його управління дефіцит у балансі на суму 5,5 млрд доларів. У 2023 році його було затримано, він став найбагатшим бізнесменом, що опинився за ґратами в історії незалежної України.
За даними детективів, Коломойський організував цю шахрайську схему в 2015 році, тоді коли обіймав посаду голови Дніпропетровської області.
За версією НАБУ, схема була розроблена з метою переведення коштів на компанію за кордоном, яка перебувала під його контролем, та збільшення власної частки у банку.
Коломойський, нібито, примусив ПриватБанк виплатити понад 9,2 млрд грн (250 млн доларів) компанії під його контролем, стверджуючи, що банк викуповує власні облігації за штучно завищеними цінами.
Для приховування розкрадання влада вважає, що він відмив 446 млн грн (12 млн доларів) через п’ять підставних компаній шляхом фіктивних операцій із цінними паперами.
Вкрадені кошти врешті-решт потрапили на особисті рахунки Коломойського, які він використав для реінвестування у ПриватБанк, щоб виконати вимоги Національного банку України, кажуть у НАБУ.
Ця справа є четвертим кримінальним епізодом, пов’язаним із крахом ПриватБанку. Попередні обвинувачення стосувалися страхового шахрайства на 136 млн грн (3,7 млн доларів), афери з акредитивом на 315 млн доларів і схеми розкрадання на 85,2 млн грн (2,3 млн доларів) у період 2021-2022 років.
У листопаді 2024 року Верховний Суд України остаточно відхилив юридичний виклик Ігоря Коломойського щодо націоналізації ПриватБанку, підтвердивши рішення нижчих судів та відхиливши апеляцію олігарха. Ця постанова поклала край майже п’ятирічному судовому процесу навколо переходу найбільшої фінансової установи країни у державну власність у 2016 році.