Керівник Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в Україні звинувачується у кримінальному правопорушенні за нібито ухилення від сплати корпоративного податку на суму понад 1,7 мільярда гривень (41 мільйон доларів США) за допомогою шахрайського методу маніпулювання цінами на експорт, повідомило у пресрелізі 18 липня Бюро економічної безпеки.
Полтавський ГЗК є дочірньою компанією Ferrexpo, що зареєстрована в Лондоні, та знаходиться у більшості у власності підсанкційного олігарха Константина Жеваго. Компанія є одним із найбільших експортерів залізної руди в Україні та значним роботодавцем у центральному регіоні країни.
Слідчі направили до суду обвинувальний акт проти керівника цього гірничо-збагачувального підприємства, як зазначає агенція з питань економічних злочинів у своєму пресрелізі.
Бюро не назвало підозрюваного по імені, проте головою правління Полтавського ГЗК зазначено Віктора Лотоуса. У лютому 2025 року він і керівництво компанії були звинувачені в незаконному видобутку, через який завдано збитків на суму 157 мільярдів гривень (3,78 мільярда доларів США).
У новій справі звинувачення включають масштабне ухилення від сплати податків та видачу умисно підроблених офіційних документів у рамках кримінальної схеми, що може призвести до ув’язнення на строк до 10 років для керівника Полтавського ГЗК.
За інформацією Бюро економічної безпеки, справу контролюють прокурори Генеральної прокуратури. У серпні 2024 року генеральний директор та троє інших топ-менеджерів Полтавського ГЗК були підозрюваними в проведенні незаконного видобутку корисних копалин національного значення протягом шести років.
У лютому Державне бюро розслідувань оголосило про плани націоналізувати 49,5% Полтавського ГЗК в рамках ширшої кампанії з боротьби з активами підсанкційних олігархів у воєнний період.
Константин Жеваго, основний акціонер Ferrexpo, у липні 2024 року був заочно заарештований за окремими звинуваченнями в розкраданні $33,6 мільйона з Банку «Фінанси та Кредит».
У квітні Ferrexpo повідомила про 26% спад виробництва пелет у першому кварталі через припинення податкових відшкодувань українською владою.