Розслідування
Документи засвідчують, що схема, яка лежить в основі останнього резонансного корупційного скандалу в Україні, формувалася протягом кількох років. Вона була побудована на основі маніпуляцій у складі наглядової ради державного банку після його націоналізації у 2023 році.
19 серпня українські антикорупційні установи висунули звинувачення особам, пов’язаним із президентом Володимиром Зеленським, у використанні банку Sense Bank (раніше відомого як російський Alfa Bank) для відмивання коштів на суму 150 мільйонів гривень (3,4 мільйона доларів США). Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомляє, що ці кошти були задіяні для:
- легалізації фінансових потоків;
- здійснення оборудок, мета яких – приховати походження грошей;
- забезпечення фінансування різних операцій у межах схеми.
Цей випадок підкреслює системність та тривалість дій, спрямованих на використання державних структур у корупційних схемах, що розгорталися у період після переходу банку у державну власність.